Curso de Prevención de blanqueo de capitales (online)

Curso de Prevención de blanqueo de capitales (online)

Especialízate en prevención de blanqueo de capitales y obtén nuevas salidas laborales

Adquiere nuevos conocimientos y competencias en el ámbito financiero y contribuye en la prevención del blanqueo capitalista. Especialízate en dicha temática y amplía tus oportunidades profesionales. ¡No lo dudes más y hazte con este curso!

Ficha técnica del Curso de Prevención de blanqueo de capitales (online)

Titulación

Recibirás el diploma del curso de Prevención de Blanqueo de Capitales (online) expedido por Licea: Liceo de Enseñanza Abierta.

 

Descripción

A través de este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales aprenderás a exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma. También intentarás favorecer el proceso de modernización de las empresas participantes.

Con el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales online descubrirás cómo potenciar el papel de los empleados/as, incidiendo en la mejora de la calidad del servicio que prestan en su puesto de trabajo. Estudiarás cómo fomentar la formación en las pequeñas y medianas empresas que por su tamaño no pueden acceder a planes propios de formación. Tratarás de dotar a los empleados/as de herramientas que les permita adaptarse de manera rápida a los cambios que se producen en nuestro entorno y que condicionan el funcionamiento de nuestras empresas. Además conocerás cómo potenciar el papel de la formación en las Pymes.

El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales cuenta con:

  • Tutorías personalizadas.
  • Bolsa de empleo.
 

¿A quién va dirigido?

Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse y le interese la temática de la prevención del Blanqueo de Capitales.

 

Objetivos del curso

  • Saber qué es un paraíso fiscal.
  • Conocer en qué consiste el blanqueo de capitales.
  • Mencionar los factores que han incrementado el blanqueo de capitales.
  • Diferenciar las distintas fases del proceso del blanqueo de capitales. 
  • Distinguir entre los dos frentes de lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Reconocer los sujetos que se encuentran obligados a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.
  • Distinguir entre las distintas medidas de diligencia debida.
  • Conocer las principales obligaciones de información.
  • Reconocer el modelo de comunicación publicado por el Sepblac para efectuar las comunicaciones.
  • Conocer quiénes son los corredores de comercio y los sujetos obligados en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Identificar y diferencias las obligaciones de los sujetos obligados.
  • Acercarse al conocimiento de los distintos medios de pago.
  • Conocer las principales funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 
  • Distinguir las principales funciones del SEPBLAC.
  • Distinguir entre infracciones muy graves, graves y leves.
  • Diferenciar entre las sanciones impuestas por tipo de infracción muy grave, grave o leves.
  • Conocer el procedimiento de identificación según el tipo de otorgantes.
  • Identificar supuestos de medios de pago.
  • Valorar la necesidad de comunicación a la que están expuestos los Notarios sobre operaciones con indicadores de riesgo en referencia al blanqueo de capitales. 
 

Metodología

Este curso online permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.

Los contenidos, actualizados y amenos, se enmarcan en un entorno web intuitivo y automatizado, y combinan la teoría con actividades prácticas e interactivas.

Se trata de un curso en el que el alumno marcará su ritmo de estudio, pudiendo avanzar o retroceder en el temario en función de sus necesidades y tiempo disponible.

A lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los tutores del curso de forma permanente a través del teléfono y el e-mail. El curso dispone además de formación online tutorizada.

 

Salidas laborales

Con la realización de este curso podrás desarrollar tu actividad en:

  • Departamentos jurídicos y financieros de empresas de todos los sectores.
 

Aplicaciones técnicas

La realización de este curso de Prevención de blanqueo de capitales te capacita para reconocer el blanqueo de capitales, poder detectarlos anticipadamente y actuar frente a dicho fraude; y te aporta el conocimiento necesario y actualizado del marco jurídico que concierne a dicho tema.

 

Materiales

  • Curso interactivo
  • Contenidos digitales del curso de Prevención de blanqueo de capitales
  • Evaluación del contenido interactivo
  • Recursos complementarios
  • Foros de debate
 

Temario de Curso de Prevención de blanqueo de capitales (online)

El blanqueo de capitales

Factores que incrementan el blanqueo de capitales.

  • Paraísos fiscales.
  • El narcotráfico y crimen organizado.
  • Liberalización del comercio y las inversiones.

Concepto de blanqueo de capitales.

Las tres fases del proceso.

Prevención del terrorismo.

Herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los sujetos obligados

Sujetos obligados

Obligaciones de los sujetos a la normativa

Medidas normales de diligencia debida

  • Identificación formal
  • Identificación del titular real
  • Propósito e índole de la relación de negocios
  • Seguimiento continuo de la relación de negocios
  • Aplicación de las medidas de diligencia

Medidas simplificadas de diligencia debida

Medidas reforzadas de diligencia debida

Obligación de información

  • Conservación de documentos de diligencia debida
  • Otras obligaciones de conservación documental
  • Requerimientos de las autoridades

Control interno

Control interno

  • Análisis de riesgo: Identificación y evaluación de los riesgos
  • Manual de prevención del blanqueo de capitales
  • Órganos
  • Medidas de control interno de aplicación a los agentes. A nivel de grupo
  • Examen externo

Los medios de pago

Medios de pago

Órganos de vigilancia del cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Órganos

Política sancionador

Las infracciones administrativas

  • Muy graves
  • Graves
  • Leves

Sanciones impuestas en la Ley

  • Muy graves
  • Graves
  • Leves

Ámbito objetivo de aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales a los notarios

Procedimiento de identificación de los otorgantes

En supuesto de medios de pago

Comunicación de operaciones con indicadores de riesgo de blanqueo de capitales

 
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